近日，在上级公安机关的指导和支持下，武汉市公安局黄陂区分局通过周密部署、缜密侦查，成功捣毁了一个以实体店为掩护，开展非法经营活动的犯罪团伙。有效切断了“洗钱”活动的漏洞。实体店洗钱的非法连锁店。
9月19日，黄陂公安分局出动抓获犯罪嫌疑人13名，拘留11人。现场还查获POS机26台、手机8部、被盗现金10.7万元。据初步查处统计，该团伙在全国范围内涉及电子诈骗案件69起，涉案金额超过680万元。
奇怪的香烟酒店里可疑的“搬运工”
今年8月，黄陂市公安反诈骗中心收到市局下发的一条异常资金流向信息线索。黄陂市公安反诈骗中心通过调查这条线索发现，资金来源是盘龙城经济开发区一家烟草酒店的POS账户。黄陂分局反诈骗中心进一步排查该卷烟店的交易记录时发现，其中经常混有与多起诈骗案件相关的银行卡交易记录。这一异常现象立刻引发了警方的高度警惕。
“我们伪装成顾客，到烟店去调查，发现这家烟店有些不寻常。”黄陂市公安反诈骗中心民警陈鹏说。原来，乍一看，这家烟店的装修和布局与市面上其他烟店没有什么区别，但来的顾客却很少，往往大半天都没什么生意。但其营业收入非常稳定且较高。
于是，警方调取了该烟草店周边的监控录像，发现一名男子几乎每天都会“光顾”该店。无论白天还是晚上，该男子每次进出商店时都会故意遮住脸部，并在离开商店时携带类似的“商品”，十分可疑。
警方进一步将男子的行动轨迹与烟店POS机账户的收入进行比对，发现两者高度重合。鉴于上述调查结果，黄陂分局反诈骗中心怀疑，该卷烟店表面上合法经营，实则隐瞒洗钱活动，而该男子正是其中一名成员。
追踪线索，消灭洗钱团伙
为进一步确认可疑男子身份，彻查可疑男子背后的犯罪团伙，警方对该男子的行踪进行了视频追踪，同时也追踪到了该烟店的登记信息。最终，一个盘踞在黄陂区盘龙城经济开发区、横店街道等地的洗钱团伙浮出水面。
该犯罪团伙分工明确，由“运营组”、“网络组”、“店铺组”三个小组组成。运营团队负责联系“大炮”（即提供银行卡的人）和中介机构。取得银行卡后，前往商店利用POS机进行虚假购物交易。这样，银行卡内的诈骗资金就被快速转移到控制账户；线上团队负责与非法POS机供应商、卡商中介机构对接，确保洗钱渠道畅通；店铺团队负责注册设立便利店、烟草酒店等实体店铺，申请营业执照和POS机，并配合运营团队成员完成虚假交易。 ，并制作虚假买卖文件，最后提取资金或转移至其他账户，完成整个洗钱过程。
此外，该团伙大部分成员仍保持着相对固定的作息模式。他们经常聚集在KTV、烧烤店等彻夜狂欢，第二天一早回到住处休息。醒来后，他们洗钱。这一发现为随后的逮捕行动奠定了基础。提供了重要线索。
9月19日凌晨，黄陂警方迅速行动，集结70余名警力，在盘龙城经济开发区、横店大街等地同步展开收网行动，将沉睡的犯罪嫌疑人全部抓获。行动中，警方开展精准打击，抓获主要犯罪嫌疑人13名。现场还查获POS机26台、手机8部以及被盗现金10.7万元，有效堵塞了电信诈骗犯罪的非法资金流转通道。
不到半年开了8家店，疯狂洗钱
经初步审讯，警方发现，今年4月初以来，该犯罪团伙精心策划，在盘龙城经济开发区、横店大街等地开设8家门店作为洗钱据点。其中4家商店表面上营业正常，但日常交易量很少，主要用于洗钱；另外两个完全不对公众开放，专门用于洗钱活动；其余两家店正在办理工商注册，尚未正式投入运营。运营。团伙成员巧妙地利用实体店作为掩护。他们不仅通过正规渠道办理工商营业执照，还精心伪造进货、发货单据，以避免被有关部门追查。
此前警方在监控视频中锁定的可疑男子是行动组成员王某。其主要职责是伪装身份前往该团伙开设的卷烟店，利用POS机进行虚假交易，每次离开时还故意携带空包。该盒子伪装成购买的商品。
他们利用店内POS机进行虚假交易，将电信网络诈骗所得赃款转移。目前，警方已关联全国69起电信诈骗案件，涉及电信诈骗的一级银行账户多达33个，涉案金额超过680万元。该团伙组织结构清晰，犯罪手段隐蔽，社会危害性极大。
目前，张某、王某等11名犯罪嫌疑人因涉嫌包庇、隐匿犯罪所得，被警方依法刑事拘留。该案正在进一步调查中。
九新闻记者 欧巧钰 通讯员 周建波 吴梦欣
