公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏烟台园城集团，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
重要内容提醒：
●本次会议是否有否决决议：无
一、会议召集和出席情况
（2）股东大会召开地点：远城金色会议室
（三）
出席会议的普通股股东及表决权恢复的优先股股东及持股情况：
■
（四）
表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定、会议情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集烟台园城集团，董事长徐成义先生主持。投票采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
（五）公司董事、监事、董事会秘书出席情况
1、公司现任董事7名，实际出席董事5名。独立董事周伟、史建福先生因工作原因未能出席本次临时股东大会。
2、公司现任监事3人，出席会议人数3人。
3、董事会秘书及其他高级管理人员出席情况：公司董事会秘书刘长喜先生亲自出席会议，其他高级管理人员列席了会议。
2. 提案审核情况
（一）非累积投票提案
1.
议案名称：《关于公司及子公司烟台洛润贸易有限公司向股东申请借款及关联交易的议案》
审核结果：通过
投票状态：
■
2.
议案名称：《关于扩大公司经营范围及修改公司章程的议案》
（二）
涉及重大事项，股东表决权比例低于5%
议案表决相关情况的说明
议案一《关于公司及子公司烟台洛润贸易有限公司向股东申请借股及关联交易的议案》涉及关联交易。涉案股东为：徐成东、远城实业集团有限公司，上述两家股东共同持有该公司。 6,564万股，表决时已回避。
议案2为特别决议案，已由出席会议的股东（含股东代理人）所持有效表决权股份总数2/3以上通过。
3. 律师证言
1、本次股东大会见证律师事务所：北京中伦（上海）律师事务所
律师：钟阳、张宏宇
2.
律师总结意见：
本次股东大会经北京中伦（上海）律师事务所钟阳律师、张宏宇律师见证，并出具了法律意见书。结论性意见为：公司股东大会的召集、召开程序、股东大会的参加人员。股东大会的资格、召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会决议合法、有效。
4. 参考文档目录
1、经出席董事、备案人签署确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
烟台远成黄金有限公司
2019 年 8 月 12 日
