股票代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2020-001
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020年1月6日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议在烟台杰瑞石油服务集团有限公司五楼会议室现场召开。公司总部大楼。 会议通知于2020年1月2日以专人或电子邮件方式送达董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 监事列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议由董事长孙伟杰召集并主持。 经审议，全体董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事孙伟杰、王昆晓、王吉利、李雪峰、李志勇对本议案回避表决。
为建立健全职工与业主利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，保障公司未来发展战略和经营目标的实现，公司制定了《烟台杰瑞石油服务有限公司”按照有关法律、法规的规定。 集团有限公司《奋斗五号员工持股计划（草案）》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司监事会审议通过了该议案，并审核了参与人员名单。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案详情请参见聚潮信息网()。
2、审议通过《关于的议案》
为保证员工持股计划的顺利实施，公司制定了相关管理制度。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗5号”员工持股计划相关事项的议案》。
为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会向股东大会提议授权董事会处理“奋斗五号”员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：不限于下列事项：
（一）授权董事会办理员工持股计划变更、终止事宜；
（二）授权董事会作出员工持股计划延期和提前终止的决定；
（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，实施期间如相关法律、法规、政策发生变化，公司董事会有权对员工持股计划进行相应调整按照新政策； 实施过程中，因公司股票停牌或敏感期等原因，员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期限;
（四）提名管理委员会委员候选人的权利；
（五）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事项，但相关文件明确规定需要由股东大会行使的权利除外。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于换届董事会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司第四届董事会任期已届满。 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会同意提名孙伟杰先生、王昆晓先生、刘振峰先生、王女士为董事。王吉利先生、刘东先生、张志刚先生为本公司第五届董事会非独立董事候选人； 提名王彦涛先生、王新兰女士、张晓晓女士为公司第五届董事会独立董事候选人。 上述候选人的资格已经公司提名委员会审核。 王彦涛先生、张晓晓女士尚未取得独立董事资格证书。 他们承诺参加最新一期的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
董事会中兼任高级管理人员和职工代表的董事总数不超过公司董事总数的二分之一。 9名董事候选人简历附后。
公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。 独立意见详情请参见聚潮信息网()。
该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。 独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 《公司独立董事候选人声明》和《公司独立董事候选人声明》可在巨潮信息网（）上查阅。
根据中国证监会有关规定和《公司章程》的规定，股东大会采用累积投票方式，对公司第五届董事会各董事候选人进行一一表决。
公司董事李学峰先生、李志勇先生现任任期届满后，不再担任公司董事，但仍在公司任职。 公司独立董事余建清先生、余锡茂先生、姚秀云女士已连续任职六年，将不再担任公司独立董事，也不会在公司担任任何其他职务。
6、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
特别公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2020 年 1 月 6 日
附：第五届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人
1.孙伟杰
男，1963年7月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。 中共党员，山东省第十三届人民代表大会代表，烟台市第十七届人民代表大会常务委员会委员。 历任烟台黄金技工学校团委书记、学生科长、教务科长，烟台黄金工业公司经理，烟台黄金经济发展公司总经理，烟台黄金工业公司执行董事、总经理。 Jinri Omeiya Engineering Support Co., Ltd. 兼执行董事。 现任公司董事长、法定代表人。
孙伟杰先生持有公司股份206,036,242股，占公司总股本的21.51%。 是公司控股股东、实际控制人之一。 孙伟杰先生与公司控股股东、实际控制人之一刘振峰先生存在亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。公司。 孙伟杰先生不存在下列情形： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形的； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施的； （三）经证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的； （四）近三年内受到中国证监会行政处罚的情况； （五）近三年内受到证券交易所公开谴责或者通报批评3次以上的； （六）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的。 据公司在最高人民法院网站查询，孙伟杰先生不属于“失信被执行人”。
2.王昆晓
男，1969年6月出生，中国国籍，无境外居留权。 香港科技大学行政工商管理硕士学位。 历任烟台黄金技工学校教师、烟台黄金经济开发公司副总经理、烟台黄金日本工程支援有限公司副总经理。现任公司副董事长。
王昆晓先生持有公司股份141,050,961股，占公司总股本的14.73%。 是公司控股股东、实际控制人之一。 王昆晓先生与公司其他实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 王昆晓先生不存在下列情形： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形的； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施的； （三）经证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的； （四）近三年内受到中国证监会行政处罚的情况； （五）近三年内受到证券交易所公开谴责或者通报批评3次以上的； （六）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的。 据公司在最高人民法院网站查询，王昆晓先生不属于“失信被执行人”。
3、刘振峰
男，1961年8月出生，中国国籍，无境外居留权。 毕业于北京科技大学计算机专业，大专学历。 1999年12月起历任公司副总经理、董事、功绩顾问，现拟任公司董事。
刘振峰先生持有公司股份112,926,683股，占公司总股本的11.79%。 是公司控股股东、实际控制人之一。 刘振峰先生与公司控股股东、实际控制人之一孙伟杰先生存在亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系该公司的。 刘振峰先生不存在下列情形： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形的； （二）中国证监会采取证券市场禁入措施； （三）经证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的； （四）近三年受过中国证监会行政处罚的； （五）近三年受到证券交易所公开谴责或者通报批评3次以上； （六）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的。 据公司在最高人民法院网站查询，刘振峰先生不属于“失信被执行人”。
4.王吉利
女，1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权。 研究生学位。 历任山东龙矿集团洼里煤矿机电部技术员、机修车间工程师、公司副总经理、总经理。 现任公司董事、总裁。
王吉丽女士持有公司股份3,859,356股，占公司总股本的0.40%。 与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 王吉丽女士不存在下列情形： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形的； （二）中国证监会采取证券市场禁入措施； （三）经证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的； （四）近三年受过中国证监会行政处罚的； （五）近三年受到证券交易所公开谴责或者通报批评3次以上； （六）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的。 据公司在最高人民法院网站查询，王吉丽女士不属于“失信被执行人”。
5.刘东
男，1970年1月出生，中国国籍，无境外居留权。 毕业于重庆大学工程机械专业，获学士学位，工学学士学位。 历任烟台港务局港口工程公司工程师、公司副总经理。 现任本公司董事、副总裁。
刘东先生持有本公司779.63万股，占公司总股本的0.81%。 与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 刘东先生不存在下列情形： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形的； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施的； （三）被证券交易所披露认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的； （四）近三年受过中国证监会行政处罚的； （五）近三年受到证券交易所公开谴责或者通报批评3次以上； （六）因涉嫌犯罪正在接受司法机关立案调查或者涉嫌违反法律法规正在接受中国证监会立案调查。 据公司在最高人民法院网站查询，刘东先生不属于“失信被执行人”。
6.张志刚
男，1973年4月出生，中国国籍，无境外居留权，山东大学法学学士，持有律师资格证书、董事会秘书资格证书，烟台仲裁委员会仲裁员。 历任公司证券法务部主任、证券事务代表、首席执行官助理、山东新世明律师事务所律师，现任公司副总裁、董事会秘书。
张志刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关系。 张志刚先生不存在下列情形： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形的； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施的； （三）经证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的； （四）近三年受过中国证监会行政处罚的； （五）近3年内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的； （六）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的。 据公司在最高人民法院网站查询，张志刚先生不属于“失信被执行人”。
2、独立董事候选人
1.王彦涛
男，1975年10月出生，中国国籍，无境外居留权。 毕业于山东大学机械制造及其自动化专业，获博士学位、工学博士学位。 曾任烟台大学机电汽车工程学院讲师、副教授、教授，山东大学博士后研究员，加州州立理工大学访问学者。 现任烟台大学机电汽车工程学院教授、硕士生导师。 王彦涛先生尚未取得独立董事资格证书。 其已承诺参加最新一届独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
王彦涛先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关系。 王彦涛先生不存在下列情形： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形的； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施的； （三）经证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的； （四）近三年受过中国证监会行政处罚的； （五）近3年内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的； （六）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的。 据公司在最高人民法院网站查询，王彦涛先生不属于“失信被执行人”。
2.王新兰
女，1971年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。 毕业于辽宁大学技术经济与管理专业，管理学博士，会计学教授、硕士生导师。 取得独立董事资格证书。 历任佳木斯大学教研室主任、会计系副主任、会计系主任、经济管理学院副院长。 现任山东工商大学会计学院教授。
王新兰女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关系。 王新兰女士不存在下列情形： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形的； （二）中国证监会采取证券市场禁入措施； （三）经证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的； （四）近三年受过中国证监会行政处罚的； （五）近3年内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的； （六）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的。 据公司在最高人民法院网站查询，王新兰女士不属于“失信被执行人”。
3.张晓晓
女，1980年2月出生，中国国籍，无境外居留权。 毕业于山东大学法学理论专业烟台石油机械有限公司，获法学硕士学位； 山东大学（威海）法学院法律方法论专业博士研究生。 2001年7月起在山东工商大学法学院任教，历任助教、讲师、副教授。 2016年起任烟台仲裁委员会仲裁员。 张晓晓女士尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最新一期独立董事培训烟台石油机械有限公司，取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
张晓晓女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关系。 张晓晓女士不存在下列情形： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形的； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施的； （三）经证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的； （四）近三年受过中国证监会行政处罚的； （五）近三年受到证券交易所公开谴责或者通报批评3次以上； （六）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的。 据公司在最高人民法院网站查询，张晓晓女士不属于“失信被执行人”。
