跨境电诈团伙被降伏,10·16 电信网络诈骗案办理纪实

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打击跨境诈骗团伙

——“10·16”电信网络诈骗案办理实录

“我以为我再也见不到妈妈了,感谢国家把我从缅甸解救出来,请给我一个改过自新的机会。”近日,在签署认罪协议时,未成年人小杜在许久未见的妈妈面前失声痛哭。一年前,小杜抵挡不住网友所谓的高薪诱惑,想到缅甸赚大钱。没想到,在“蛇头”的引导下偷渡到缅甸后,小杜被卖到科技园区,被迫在国内犯下电信网络诈骗罪。

2023年10月16日,山东省荷泽市公安局从云南省普洱市公安局接收小杜等128名缅北涉案人员,并于当天立案侦查,定性为“10·16”电信网络诈骗案。荷泽检察院从全市选派业务骨干组成“10·16”专案组,依法同时介入,与公安机关联合打响反诈骗攻坚战。目前,已核实受害人248人,涉案金额2650余万元,19人被判刑,71人待判。

庭审现场。

“从检20余年了,我还是有点低估了这个案子的办理难度”_“从检20余年了,我还是有点低估了这个案子的办理难度”_

1000G

解开无数电子数据

首批提请批捕的网络诈骗犯罪嫌疑人共计128人,而负责批捕的专案组成员只有10人。在7天的批捕审查期内,专案组还要完成100余份案卷的审查,并对每一名犯罪嫌疑人作出是否批准逮捕的决定。

面对如此艰巨的任务,专案组组长王海生向记者回忆道:“我们以前办理过涉及上百个团伙和厅局官员职务犯罪的案件,感觉每个案子都比这个复杂。但事实证明,做了20多年的检察官,我还是低估了办案难度。”

“从检20余年了,我还是有点低估了这个案子的办理难度”__“从检20余年了,我还是有点低估了这个案子的办理难度”

涉案团伙结构复杂,组织严密,涉嫌故意伤害、非法拘禁、容留卖淫、窝藏吸毒等犯罪,而且作案时间跨度长,属于跨境犯罪。取证难是主要问题。电信网络诈骗涉及电子数据高达1000G,专案组要查看每个嫌疑人的聊天记录。专案组成员每天都要整理数据,把零碎的证据拼凑起来,缜密推进,逐步锁定嫌疑人的犯罪事实。

经过7天的艰苦努力,专案组形成1941页、98万余字的审查报告,列出200余条继续调查意见,为下一步侦查工作指明了方向,并因诈骗、偷越国境罪批准逮捕126人,未批准逮捕1人,1人因病在批准逮捕前死亡,圆满完成对第一批网骗分子的审查抓捕工作。

“白天+夜间”“5+2”赛跑办案时限

为确保“10·16”案件能按时间节点顺利起诉,专案组检察官持续开启“白+黑”、“5+2”办案模式,200多天来,专案组成员昼夜不停地工作,没有周末、没有节假日。

“我到专案组已经三个月没回家了。临近年底,又有一批网络诈骗犯罪分子被调入,审查起诉的期限也进入‘倒计时’,谁也不敢松懈。”专案组成员加班加点,与时间赛跑。

为了更加有效地追诉犯罪,庭审前,专案组为每组被告人制定了详细的出庭策略,准备了问话、举证、质证、辩护意见预测、控辩意见等出庭方案3万余字,为庭审打下了坚实的基础。

确保准确性

让每一个诈骗者都受到应有的惩罚

“从检20余年了,我还是有点低估了这个案子的办理难度”__“从检20余年了,我还是有点低估了这个案子的办理难度”

犯罪嫌疑人在庭审过程中流下了悔恨的眼泪。

犯罪嫌疑人张磊(化名)在被检察院调查起诉时,向审讯他的助理检察官耿利元讲述了自己的经历。

2022年5月初,张磊认识了江西老乡曾某,曾某说可以帮他去缅北,一个月能挣近10万。但被带到诈骗园区后,张磊被迫接受杀猪诈骗、电信网络诈骗等培训。“在缅甸的时候,我怕业绩不达标被打,现在终于回国了,虽然被抓了,但再也不用担心了。”

与张蕾不同,小杜去缅甸并不是为了赚快钱,而是为了找自己的网络“男友”。网络“男友”帅气、体贴,开豪车、戴名表,时不时邀请小杜一起去缅甸玩。

“从检20余年了,我还是有点低估了这个案子的办理难度”_“从检20余年了,我还是有点低估了这个案子的办理难度”_

小杜瞒着父母飞到了缅甸,还没见到“男朋友”就被送到了一个诈骗园区。在园区里,小杜接受了长达一个多月的演讲、包装、粉丝培养等技术培训。后来,由于表现不理想,小杜被卖给了几家诈骗公司。

专案组成员王国伟介绍,电信、网络诈骗所采用的手法基本相同,通过聊天软件找到受害人,取得其好感后,以投资理财的名义诱导受害人转账投资,先给予小额利息回报,当资金达到理想状态时,操盘手便关闭市场、失去联系,从而达到诈骗目的。

“我们移送的每一名诈骗犯,情况都不一样,有的偷渡入境,有的被骗;有的诈骗金额巨大,有的诈骗未遂;有的属于技术人员,有的属于财务人员。”专案组成员王传奇说,“要确保量刑准确,让每一个诈骗犯都罪有应得,需要综合考虑犯罪嫌疑人在诈骗团伙中的角色、参与诈骗的时间长短、诈骗金额大小、出境次数、是否犯有其他罪行等因素。因此,我们专案组确定了分层分类量刑的基本原则和思路。”

艰苦奋斗必将成就辉煌。“10·16”专案组成立以来,走过寒冬,如今春暖花开,已成功起诉5批诈骗嫌疑人。专案组成员也无暇休息,目前正紧张有序地审查起诉第6批涉嫌黑恶势力犯罪嫌疑人。