翡翠琳琅满目，会员众多……在一个名为“德智恒”的翡翠代销平台上，声称今天购买的翡翠明天可以溢价5%出售。而且，介绍别人到平台购买翡翠还可以赚取佣金。赚快钱又稳赚真的是一件好事吗？
在该平台举办的所谓“线下培训分享会”中，发言者声称该平台是合法正规的寄售商城。事实真的如此吗？家住陕西省合阳县的张某曾在该平台上购买过玉石。然而，去年年底，她到当地派出所报案，声称自己被骗了。
合阳县公安局反诈骗中心主任马红：张女士说，2023年7、8月左右，她的朋友刘某向她介绍了一个叫“德智恒”的平台，那里有玉石买卖。
接到报警后，警方立即调查相关线索，发现所谓“德之恒”翡翠寄售平台会员众多，每天交易订单量大，且平台规定翡翠价格上涨5成。每笔交易的百分比。 ，5%的收入分配也有固定的模式。
合阳县公安局反诈骗中心主任马洪：这5%终于划拨了。主要有两个方面：3.5%是平台主的上架费，剩下的1.5%是给谁卖翡翠的。谁得到这1.5%。
此外，办案民警还发现，该平台层级清晰。除了通过收取翡翠拍卖挂牌费来盈利外，该平台还发展了多家子公司。子平台公司需要向母平台公司支付咨询费。
合阳县公安局反诈骗中心主任马红：我们对3.5%的挂牌费进行了深入分析，发现3.5%中剩下的1%作为咨询费被拿走了前公司，0.5%用于会员发展。对于新人，作为上币费奖励，交易平台将获得上币费的2%。
调查中，警方发现前来报案的张某，实际上是在好友刘某的劝说下开设了线下平台。为了寻求更多的利益，她开始不断招募会员在她的平台上购买翡翠。
合阳县公安局反诈骗中心副主任 雷虎军：张某最初也是会员，后来在刘某的怂恿下开设了自己的平台。经询问相关成员和目击者得知，报案人张某其实是该线下平台的老板，同时也是犯罪嫌疑人。
刘某告诉张某，如果他只靠会员倒卖玉石赚钱，挣的钱还是太少了。想要做大做强，他还是得开自己的子公司，继续发展，下线。然而，仅仅12天，张所谓的致富梦想就破灭了。
犯罪嫌疑人张某：当时没想太多，就开了公司。公司一开始还好，5天就赚了1万多块钱。后来抢的人越来越少，干了12天就倒塌了。倒塌的原因是人太少，而且货物都在那里卖。不出门。
搭建平台假玉石交易诱导会员下线
就这样，一心想一步步致富的张某从受害者变成了犯罪团伙的共犯。调查中，警方发现，这个所谓的“德智恒”平台拥有会员1400余人，交易总额超过3.8亿元。也就是说，和张有类似经历的人还有很多。这个平台是如何吸引这么多人的呢？
经过进一步分析判断，警方掌握了这个所谓“翡翠代销”平台的运营模式——平台利用买卖翡翠的经营活动，通过老会员的推荐吸引新会员。老会员和新会员会自动形成上下级关系。新会员在平台抢购翡翠后，委托平台上架代销。平台通过收取翡翠交易上币费来盈利。随着会员数量不断增加，平台将不断孵化新的交易平台，诱导会员不断发展、下线。
合阳县公安局刑侦大队大队长惠小鹏：以高额回报为诱饵，许诺通过招募新队员来获取佣金。这种模式实际上是一种传销，除了少数顶层之外，大多数参与者都会遭受财产损失。
此外，平台还将通过发放优惠券的方式刺激会员购买翡翠。
合阳县公安局反诈骗中心副主任雷虎军：购买3万元奖励88元优惠券，购买5万元奖励188元优惠券。通过各种刺激方式，吸引新会员加入平台抢购。
随着调查的深入，警方发现，该平台运营过程中，为了吸引更多新会员加入，不定期举办线下培训分享会，声称该平台是合法正规的寄售商城。
但据警方调查，该平台声称会员通过倒卖翡翠获利。事实上，这些人在平台上交易的只是翡翠的照片，而他们购买的翡翠是不会发货的。
合阳县公安局反诈骗中心主任马红：交易只能看这张图。这张图今天的定价可能是10000，第二天的成交价就是10500。仍然是同一张照片。这只是一个数字游戏。
就这样，这个平台就以这种“卖羊给狗”的方式，吸引了大批不知情的人上钩。甚至在所谓的线下培训分享会上，声称但承诺每一件玉石都有实物做支撑。 。
但根据警方调查，犯罪嫌疑人口中所谓的经过国家认证的“A级货”的真实价格很低。只有当他成为了分平台的拥有者之后，他才会知道这个事实，普通会员是不会知道的。
犯罪嫌疑人唐某：当我成为会员时，我不知道一块玉石多少钱。当我当了老板后，才知道进货价是180元一块玉。
警方介绍，该平台虽然拥有合法营业执照，但实际上是打着合法执照的幌子进行非法经营。由于该平台会员进行点对点个人资金转账交易，平台本身既没有运营能力，也没有合法收入，也没有特定的办公场所。
合阳县公安局反诈骗中心副主任雷虎军：我发现他们的平台运营模式是一种“拉人头”、“报酬复杂”的赚钱方式，这与传销的特征。
这种抢购转售型传销的盈利模式是非法的，因为传销平台的利润不是基于正常的产品销售，而是通过发展人际网络进行虚假销售。平台运营者只需发展会员，让会员互相交流即可。您可以通过反复买卖商品来获利。整个链条没有真正的消费者需求，只是一层层传递商品。这类传销不再伴随着传统传销行为中的胁迫、暴力、限制人身自由等行为，因而更具隐蔽性和迷惑性。
合阳县公安局刑侦大队大队长惠小鹏：经常捕捉老百姓急于赚钱的心理，特别是一些人急于致富、侥幸心理，用华丽的宣传和亲友之间的信任来包装。 。引诱参与者鼓励其他人参与，吸引公众投资，骗取财物。
经过一系列调查，警方发现：通过不断分流，“德智恒”平台在不到一年的时间里，已发展开设了近百家附属平台，涉及全国20多个省市。共有1400余人，总交易额超过3.8亿元。目前，警方已对20余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦查和扩大中。
警方提醒，一些人的所谓“一夜暴富”梦想背后往往暗藏陷阱，遇到此类商品无限升值等不符合市场规则的投资行为应保持高度警惕。
目前，涉案“德智恒”平台已被警方依法取缔。值得注意的是，传销有了新的表现形式，依托互联网平台，其伪装更加隐蔽。今天是在网上买卖玉石，明天可能是在网上卖其他物品，但如果透过表象看本质，传销的本质一目了然，那就是通过吸引人来获取佣金，追求利润通过关卡，发展线下，裂变赚钱；在高回报面前，必须保持高度警惕，财产损失是可以赔偿的。一旦踩到了法律的红线，你就会后悔。
