近日，随着福建省龙岩中级人民法院作出终审判决，维持原判，被一审判处有期徒刑18年、处罚金855万元的被告人李某斌流下了悔恨的眼泪，等待他的，是漫长的狱中生活。
至此，这起由最高检、公安部督办的重大跨境电信网络诈骗案，在司法机关的通力合作下得以告破。
诈骗窝点隐藏在酒店里
2018年至2021年期间，李某斌在闻悉缅北地区“能赚大钱”后，通过“蛇头”偷渡入境缅甸，租用他人场地实施电信网络诈骗，并与其他洗钱团伙相勾结，帮助诈骗团伙转移赃款。
尝到甜头后的李某斌等人开始“扩大规模”，将缅甸某酒店改造成集诈骗工作室、通信网络连接、安保、食宿为一体的诈骗窝点，为国内外诈骗团伙提供场地、生活、安全、技术支持等帮助，招募他人组成诈骗团伙在酒店实施电信网络诈骗犯罪，并在酒店设立“卡部”，帮助酒店内的诈骗团伙转移诈骗所得及所得收入，逐渐形成了以李某斌为主，廖某敏、林某龙等人为主要成员的电信网络诈骗犯罪团伙。某酒店存在期间，李某斌等人共收取房租3000万元，酒店内参与诈骗的人数最多时达1000余人。
该犯罪集团及其关联的电信网络诈骗团伙、团伙将业务拓展至老挝、尼泊尔等地，针对中国公民实施“杀猪盘”、虚假投资理财、“假订单返利”等电信网络诈骗。截至案发，已对接国内诈骗案件受害人700余人，涉案金额近亿元。
2021年6月，龙岩市公安局陆续立案侦查了李某斌等人涉嫌的系列跨境电信网络诈骗案件。2021年7月至12月，龙岩市公安局连续开展三次集中围捕行动，成功抓获李某斌等犯罪嫌疑人共计69人，并陆续拓展出3个分案。2022年4月，最高人民检察院、公安部将该案列为首批督办的重大跨境电信网络诈骗案件。
数百页电子数据
寻找关键证据
由于该系列案件犯罪分子长期盘踞在缅北地区，证据量大且分散，加之当时缅北地区武装分裂局面，公安机关难以通过国际司法合作获取境外犯罪证据，导致本案证据以言语证据为主，定罪量刑的客观证据不足。
为夯实证据基础，深挖境内外犯罪团伙，龙岩市检察院指导基层检察院从现有证据中寻找突破口，从零散的书证中挖掘出关联犯罪的隐藏线索，依法介入，指导公安机关整合零散证据。经过深入侦查、严格排查，专案组成功梳理了涉案人员层级分布，精准锁定十余名幕后主谋和骨干成员，并通过案情串联、细节合并等方法，构建了坚实的指控体系，攻克了证据难题。
“我们认真梳理了李某斌等人的犯罪证据，指导公安机关在数百页电子数据中找到关键证据，最终认定诈骗金额达到特大标准，依法严惩。”龙岩市新罗区检察院副检察员谢龙胜说。
侦查机关除加强对案件主要实施者的犯罪事实和证据的审查外，决不能纵容那些为诈骗团伙提供转移帮助、技术支持的犯罪分子。
上杭县检察院检察官马丽娟表示：“在办理欧某案时，我们对犯罪嫌疑人手机中恢复的近3万页QQ聊天记录进行了分析，推翻了欧某违法所得少的辩解，最终以帮助信息网络犯罪活动罪对其依法提起公诉。”
斩断跨境诈骗“血脉”
如今定罪问题已经解决，追赃、赔偿损失的工作也不能落下。
由于跨境电信网络诈骗涉案资金流动速度快、形式复杂，涉及地下钱庄、跑分平台、虚拟货币等，截流止付、资金追踪、犯罪所得追缴等工作并不容易。因此，在办理跨境电信网络诈骗案件过程中，要坚持应追尽追、应追尽追，将犯罪所得追缴到各个环节。
公安机关在办案过程中，查获犯罪嫌疑人大量财物，包括房产、豪车、黄金、奢侈品、虚拟货币等物品，总价值达2亿余元。为进一步加大追缴赃款力度，铲除电信网络诈骗犯罪集团的经济基础，主管检察院指导公安机关对犯罪分子资产进行全面清查扣押，督促对查获的高值物品及时进行认定、拍卖，力争将诈骗分子的违法所得全部追缴。
为使司法机关在办理电信网络诈骗案件中更好地树立“打金断血”的鲜明导向，除李某斌案外，主管检察院在审查起诉阶段还充分适用认罪认罚从宽程序，积极动员特案其他犯罪嫌疑人主动退赃；同时通过量刑建议，指导法院加大罚金适用力度，推动“打金断血”工作深入务实，最大限度减少被害人的损失。
目前，检察院已陆续对该案122名犯罪嫌疑人提起公诉，法院已对所有犯罪嫌疑人作出有罪判决。除李某斌外，被绳之以法的10名首要分子、骨干成员分别被判处18年至3年2个月不等的有期徒刑，并处罚金数额不等；该犯罪集团其余112名一般参加人员分别被判处7年至7个月不等的有期徒刑，并处罚金数额不等。
