近日，山东德州一家正常营业的超市突然丢失了对公账户，经调查发现，该账户已被浙江宁波警方冻结。警方介绍，这是一起典型的电信网络诈骗案件，超市售卖的购物卡无意中成为犯罪团伙“洗钱”工具。
故事始于今年4月份，两名男子来到山东德州一家超市，要求购买价值15万元的员工福利购物卡，李女士随即提供了超市的对公账户进行转账，并要求对方出示其公司的授权委托书。
交易进行得很顺利，但诡异的是，第二天一早，两名男子又要求购买10万元的购物卡，但这次委托书上显示的公司却是外省的另一家公司，而且在两名男子到场之前钱就已经到账，这让李女士有些怀疑。
对公账户里的钱怎么能轻易转到个人账户上呢？听到对方的要求，李女士警惕起来，立即将钱原路退回。但几天后，李女士发现超市对公账户被冻结。报警后，她得知，此次售卖购物卡的行为，早已涉及诈骗案。原来，在李女士第一天售卖购物卡时，犯罪嫌疑人已在浙江宁波迅速将购物卡里的钱套现。警方在分析犯罪嫌疑人的资金流向后，发现这是一个典型的为电信网络诈骗洗钱的犯罪团伙。
据警方介绍，所谓“跑分”，就是利用银行卡或购物卡，为电信网络诈骗等不法犯罪团伙提供资金非法转移的渠道，通过“跑分”将赃款洗白。犯罪团伙将诈骗所得资金转入多个“空壳”公司账户，再以高额悬赏招募“下线”，再指挥“下线”以这些“空壳”公司名义到商场或超市采购，通过“黄牛”套现或网上购买黄金等实物，实现“洗钱”目的。
警方根据线索，很快锁定了张某的上级刘某，并将其抓获。目前，6名犯罪嫌疑人对其违法犯罪行为供认不讳，已被依法刑事拘留。
